Afera GetBack - UKNF zawiadamia prokuraturę w sprawie 31 podmiotów

Urząd Komisji Przeglądu Finansowego złożył do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 31 podmiotów pośredniczących w proponowaniu obligacji spółki GetBack.

Urząd wskazuje, że w latach 2016-2018 prowadziły ów lampy działalność maklerską bez zezwolenia w ramach przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przedkładania instrumentów finansowych. KNF wpisał je również na listę ostrzeżeń publicznych.

Oto lista tych podmiotów:

  • A & J Inwestycje Jacek Suhak z siedzibą w Łodzi
  • "Altern" Szkudlarek Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu
  • Artur Pawlęga z rezydencją we Wrocławiu
  • Bridge. 4 Janina Niedźwiedź-Gliniecka spośród siedzibą w Gdyni
  • BTM INVEST Wojciech Połoczański z siedzibą w Gdańsku
  • Dawid Gaweł spośród siedzibą we Wrocławiu
  • Family Office Center sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
  • Foksal Invest sp. z o. o. z rezydencją w Warszawie
  • Andrzej Gasidło z siedzibą przy Łodzi
  • Robert Gess R. P. Invest z siedzibą w Warszawie
  • Goodfinn sp. z o. o. z siedzibą przy Gdańsku
  • Green Trade Capital sp. z o. na temat. z siedzibą w Stolicy
  • Head Asset Solutions sp. z o. o. z siedzibą w Stolicy polski
  • Initium Maciej Chodyna z siedzibą w Markach
  • Jacek Gess spośród siedzibą w stolicy polski
  • Kamil Kulig z siedzibą po Warszawie
  • Kancelaria Twój Majątek sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu
  • Lion's House Investments Banking sp. z o. o. z rezydencją w Warszawie (obecnie Easy Invest sp. z na temat. o. )
  • Marcus Invest sp. z na temat. o. z siedzibą po Gdańsku
  • Marek Federak z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
  • Merkury Kapitał Maciej Szczepaniak z siedzibą w Warszawie
  • Michał Kowalik z siedzibą w Warszawie
  • Mofino sp. z o. o. spośród siedzibą w Warszawie
  • Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus z rezydencją w Dąbrowie Górniczej
  • Paulina Ruszkowska – Consulting z siedzibą w Stolicy
  • Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski z siedzibą po Klaudynie
  • Usługi Pieniężne Sebastian Kłonowski z siedzibą w Warszawie
  • Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe z siedzibą w Ujściu (obecnie Sebastian Wiedera Finanse)
  • Solutio Jarosław Jaskuła wraz z siedzibą w Bronisinie Dworskim
  • TOPINVEST Renata Kaczmarek z siedzibą w Mieście poznań
  • Kazmierczak Dariusz Ventus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Zobacz także: Zatrzymano byłego prezesa Idea Banku i kliku pracowników. Chodzi o aferę GetBack

UKNF zawiadamia prokuraturę - pokłosie afery Getback

"W ocenie UKNF działania robiono przez pośredników mogły wypełniać definicję zawartą w art. 72 i art. 74b ustawy o obrocie, ze względu na zakres obowiązujących je umów a także faktyczne podejmowanie czynności oferowania obligacji klientom, przekazywanie do GetBack SA uzupełnionych formularzy zapisu i wystawianie na tej podstawie faktur. Rolą »pośredników« stało skojarzenie klienta z GetBack SA i zadbanie o dostarczenie klientowi, a w następnej kolejności spółce, dokumentacji (formularzy zapisu) niezbędnej do objęcia obligacji.

Dokonane przez UKNF powyżej ustalenia i nagromadzone dowody uzasadniały podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie. Wobec powzięcia podejrzenia popełnienia przewinienia, na podstawie art. 304 § 2 k. p. k., na UKNF ciążył legalny obowiązek poinformowania o tym organów ścigania" – odczytujemy w komunikacie Urzędu.